Europol a annoncé l’arrestation de 108 personnes soupçonnées d’être impliquées dans une opération de centre d’appel international qui a trompé les victimes dans des escroqueries à l’investissement.
L’opération a été menée en collaboration avec les forces de l’ordre lituaniennes et lettones, qui ont coordonné des raids entre le 24 et le 25 mars 2022, sur trois sites appartenant au même groupe criminel.
Selon le Annonce d’Europolle groupe criminel dirigeait une armée de 200 « commerçants » qui parlaient anglais, russe, polonais et hindi, appelant les victimes potentielles à présenter de fausses opportunités d’investissement dans la crypto-monnaie, les matières premières et les devises étrangères.
La somme d’argent volée aux particuliers étant estimée à au moins 3 000 000 € par mois, le groupe avait monté une opération très rentable.
Lors des descentes de police coordonnées, les forces de l’ordre ont saisi des espèces, des véhicules de luxe, 95 000 € en crypto-monnaies, et identifié et gelé des comptes bancaires. Quatre-vingts personnes ont été détenues en Lettonie et 28 en Lituanie.
Europol a également publié une compilation vidéo des raids, montrant les bureaux où se trouvaient les centres d’appels frauduleux, désormais démantelés.
Le trou noir de la fraude à l’investissement
En janvier, la Federal Trade Commission des États-Unis a publié un rapport révélant qu’au moins 95 000 Américains ont été victimes de fraude sur les réseaux sociaux en 2021, perdant environ 770 000 000 $ en conséquence.
Une autre étude portant sur les consommateurs britanniques a estimé le préjudice financier des escroqueries à l’investissement en 2020 à 160 400 000 € dans le pays et 426 000 000 € en incluant le commerce électronique et la fraude sur Internet.
Cela dit, l’ampleur du problème est énorme et son impact sur la société est tel que les forces de l’ordre ne peuvent l’ignorer.
Comme l’a conseillé le FBI l’été dernier, les gens devraient rechercher certains signaux d’alarme lorsque des agents leur présentent des opportunités d’investissement qui semblent très lucratives.
Ces drapeaux rouges incluent des promesses de retours sur investissement élevés, souvent accompagnées d’une garantie sans risque, et des méthodes de paiement inhabituelles comme les cartes de crédit, les virements électroniques et les crypto-monnaies.
Aussi, dans presque tous les cas de fraude à l’investissement, les offres sont non sollicitées (des agents vous appellent) et non en réponse à une déclaration d’intérêt pour l’investissement.