La police espagnole a arrêté 45 personnes qui seraient membres d’un groupe de fraude en ligne qui exploitait vingt sites Web pour frauder au moins 200 personnes de 1 500 000 euros (1,73 million de dollars).
Les raids simultanés du week-end ont eu lieu dans diverses provinces d’Espagne et sont le résultat de longues enquêtes qui ont commencé en juillet 2019.
Leurre avec de l’électronique à bas prix
Les acteurs ont créé au moins vingt portails Web frauduleux distincts où ils ont proposé divers produits électroniques grand public à un prix incroyablement bas.
Lorsque les victimes faisaient des achats, l’argent allait sur des comptes bancaires qui appartenaient à d’autres victimes qui avaient été forcées par les criminels à agir comme des « mules d’argent ».
Les acteurs ont utilisé les informations de la commande pour contacter la personne qui a effectué l’achat et leur ont dit qu’ils avaient été arnaqués.
Par la suite, ils ont informé la victime que la seule façon de récupérer leur argent était de devenir eux-mêmes des « mules d’argent ».
Ces personnes ont été contraintes d’ouvrir de nouveaux comptes bancaires et d’émettre des cartes de crédit « propres », puis de les envoyer à diverses boîtes postales en République du Bénin.
L’argent a été retiré dans des guichets automatiques au Bénin, les acteurs espérant que le pays d’Afrique de l’Ouest serait loin de tout contrôle.
Dans certains cas, les mules étaient satisfaits de la commission qu’ils recevaient et ouvraient volontairement davantage de comptes bancaires.
Dans d’autres cas où les victimes n’étaient pas aussi coopératives, les criminels ont dû proférer des menaces de mort ou utiliser de faux contrats qui les présentaient comme des prêteurs d’argent légitimes, faisant croire aux victimes qu’elles opéraient dans un contexte légal.
Offrir des prêts français
Le deuxième type d’opération frauduleuse du même réseau se présentait sous la forme d’annonces de prêt en ligne publiées et promues sur les réseaux sociaux.
Les acteurs se sont fait passer pour des financiers français et ont proposé des prêts à condition de recevoir un petit acompte censé être nécessaire pour couvrir les commissions de demande de prêt et les dépenses afférentes.
Ceux-ci variaient entre 500 et 1 000 euros (580 $ – 1 150 $), et au moins 200 personnes ont envoyé ces montants aux escrocs dans l’espoir de recevoir un prêt.
Outre ce dépôt, les victimes ont reçu pour instruction d’obtenir une nouvelle carte de crédit et de l’envoyer au Bénin, accompagnée des informations d’identification bancaires en ligne correspondantes.
La police espagnole mention des liens étroits entre ce groupe particulier et d’autres en Allemagne, en Autriche, en France et en Pologne, de sorte que les enquêtes se poursuivront en collaboration avec Interpol et Europol.