Interpol a coordonné l’arrestation de 1 003 personnes liées à divers cybercrimes tels que les escroqueries amoureuses, les fraudes à l’investissement, le blanchiment d’argent en ligne et les jeux d’argent en ligne illégaux.
Cette répression résulte d’une action de quatre mois portant le nom de code « Opération HAEICHI-II », qui a eu lieu dans vingt pays entre juin et septembre 2021.
Il s’agit de l’Angola, Brunei, Cambodge, Colombie, Chine, Inde, Indonésie, Irlande, Japon, Corée (Rép. de), Laos, Malaisie, Maldives, Philippines, Roumanie, Singapour, Slovénie, Espagne, Thaïlande et Vietnam.
Sur le volet financier de l’opération, les autorités ont également intercepté près de 27 000 000 $ et gelé 2 350 comptes bancaires liés à divers délits en ligne.
Comme le détaille l’annonce d’Interpol, au moins dix nouveaux modes opératoires criminels ont été identifiés dans HAEICHI-II, révélateurs de la nature évolutive de la cybercriminalité.
Fraude internationale
Un exemple notable de fraude mis au jour dans HAEICHI-II implique une entreprise textile colombienne trompée par des acteurs du BEC (Business Email Compromise).
Les auteurs se sont fait passer pour un représentant légal de l’entreprise et ont demandé 16 millions de dollars en deux versements de 8 000 000 $ à envoyer sur deux comptes bancaires chinois.
L’intervention d’Interpol a permis de récupérer 94% de ce montant, sauvant ainsi l’entreprise de la faillite.
Dans un autre cas, une entreprise slovène a été trompée en transférant 800 000 $ sur des comptes de mule d’argent en Chine. Interpol a travaillé avec les autorités de Pékin et a aidé à restituer le montant total à la victime.
Source : Interpol
Une tendance à la hausse que les enquêteurs ont remarquée pendant HAEICHI-II était d’utiliser le « Squid Game » comme thème pour les campagnes de distribution de logiciels malveillants.
Les acteurs ont profité de la popularité de l’émission Netflix pour masquer des applications trojanisées qui étaient censées être des jeux mobiles.
En réalité, ces applications abonnent automatiquement les utilisateurs à des services « premium » et gonflent leurs factures, tandis que leurs distributeurs tirent profit des affiliations.
« Les escroqueries en ligne comme celles qui utilisent des applications malveillantes évoluent aussi rapidement que les tendances culturelles qu’elles exploitent de manière opportuniste » dit José De Gracia, directeur adjoint, Réseaux criminels chez Interpol.
« Le partage d’informations sur les menaces émergentes est vital pour la capacité de la police à protéger les victimes de la criminalité financière en ligne. Cela permet également à la police de savoir qu’aucun pays n’est seul dans ce combat. L’opération HAECHI-II montre que nous pouvons riposter avec succès contre cette menace lorsque nous agissons ensemble.
HAEICHI-I
La précédente opération de répression de la fraude en ligne à grande échelle d’Interpol était HAEICHI-I, s’étalant entre septembre 2020 et mars 2021.
Cette opération a impliqué 40 agents des forces de l’ordre et s’est concentrée principalement sur la région Asie-Pacifique, entraînant 500 arrestations.
Le montant d’argent intercepté s’élevait à 83 000 000 $, tandis que les autorités ont également identifié et gelé 1 600 comptes bancaires appartenant à des fraudeurs.