Europol a annoncé l’arrestation de 1 803 mules d’argent sur les 18 351 identifiés à la suite d’une opération internationale de répression du blanchiment d’argent baptisée « EMMA 7 ».
Comme son nom l’indique, il s’agissait de la septième opération EMMA (European Money Mule Action), dont le premier a eu lieu en 2016.
L’opération s’est appuyée sur une collaboration à grande échelle des forces de l’ordre dans 27 pays entre le 15 septembre et le 30 novembre 2021.
Les pays impliqués dans cette répression mondiale du blanchiment d’argent sont l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, la Colombie, la République tchèque, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Allemagne, Hong Kong, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Moldavie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie , Singapour, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, Espagne, Royaume-Uni, États-Unis.
Au cours de ces 2,5 mois, 2 503 enquêtes individuelles ont permis de collecter des preuves et des renseignements relatifs aux profits illicites en ligne et à leurs sources.
Au total, l’opération a permis d’éviter des pertes estimées à 67,5 millions d’euros (76,5 millions de dollars) en arrêtant ou en annulant 7 000 transactions frauduleuses dans 400 instituts financiers.
La plupart des enquêtes menées dans le cadre d’EMMA 7 ont porté sur la dimension internationale du phénomène de money muling et ont abouti à l’identification de 324 recruteurs.O
Un élément essentiel de la fraude en ligne
Les mules d’argent sont des personnes qui reçoivent et transfèrent de l’argent au nom d’escrocs et de fraudeurs, en les aidant à blanchir les sommes volées en échange d’une petite part.
Nous avons vu des personnes s’inscrire pour ce rôle par désespoir, et nous avons également couvert des cas de fraudeurs obligeant leurs victimes à devenir des mules d’argent en les menaçant.
Même si les mules d’argent ne participent pas aux escroqueries, elles restent un maillon essentiel de la chaîne du crime en ligne, permettant aux acteurs de « nettoyer » la trace de l’argent et de profiter des fruits de leur travail malveillant.
« Les groupes criminels organisés le font (recruter des mules) en s’attaquant à des groupes tels que les étudiants, les immigrés et les personnes en détresse économique, offrant de l’argent facile via des offres d’emploi d’apparence légitime et des publications sur les réseaux sociaux », selon Europol. mentionné.
« L’ignorance n’est pas une excuse quand il s’agit de la loi et de l’argent; ils enfreignent la loi en blanchissant les produits illicites du crime. »
Soyez conscient des emplois avec des signes suspects comme des promesses de revenus gonflés, aucune exigence d’entretien ou les responsabilités se concentrant principalement sur le transfert d’argent. Dans de tels cas, les chances qu’il s’agisse d’une offre d’un recruteur d’argent sont élevées.