Les victimes de la fraude BitConnect de 2 milliards de dollars pour récupérer 57 millions de dollars

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Les autorités américaines chargées de l’application des lois commenceront à liquider environ 57 millions de dollars valeur de crypto-monnaie saisie de l’échange de crypto BitConnect aujourd’hui disparu pour fournir une certaine restitution aux investisseurs escroqués.

Le montant est dérisoire par rapport aux 2 milliards de dollars que les administrateurs de BitConnect ont escroqués aux investisseurs américains et étrangers au cours de ses deux années d’exploitation.

Pourtant, cette liquidation est considérée par le ministère américain de la Justice « la plus grande récupération de crypto-monnaie pour les victimes à ce jour » et la première étape du processus visant à aider les victimes de BitConnect à récupérer une partie de leurs pertes.

L’ascension et la chute de BitConnect

BitConnect a été lancé en 2016 en tant qu’échange de crypto-monnaie open source avec son propre jeton, le BitConnect Coin (BCC).

La plate-forme, dotée d’un programme d’investissement à haut rendement (jusqu’à 1 % par jour), est rapidement devenue populaire, son jeton atteignant le « top 20 » en valeur à l’été 2017.

Bientôt, des nuages ​​se sont rassemblés au-dessus de BitConnect alors que les régulateurs le soupçonnaient d’être un stratagème de Ponzi, un soupçon rejeté à plusieurs reprises par la plate-forme.

Finalement, après le lancement de plusieurs sondes, la plate-forme a fermé ses portes en janvier 2018, le prix de BCC s’est effondré et une ordonnance restrictive a été émise pour geler tous ses actifs.

Au cours des enquêtes qui ont suivi, il a été découvert que l’un des cadres supérieurs se livrait activement au blanchiment d’argent et était également impliqué dans une deuxième escroquerie surnommé ‘Regal Coin.’

Le fondateur, Glen Arcaro, a plaidé coupable aux accusations criminelles portées par le ministère américain de la Justice le 1er septembre 2021.

Schéma de Ponzi sur le thème de la crypto

Arcaro a admis qu’il avait induit les investisseurs en erreur sur la prétendue technologie exclusive de BitConnect qui garantissait les retours sur investissement.

Comme il l’a avoué, les premiers investisseurs de BitConnect ont été payés avec de l’argent d’investisseurs qui ont rejoint plus tard, un cas de schéma de Ponzi (Plainte de la SEC).

« Arcaro et ses confidents ont profité de l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie. En conséquence, un nombre impressionnant de personnes ont perdu une énorme somme d’argent », mentionné Procureur américain par intérim Randy S. Grossman du district sud de Californie

« Pour le public investisseur, que cela serve également de mise en garde pour protéger votre argent et l’investir judicieusement. »

L’homme encourt maintenant jusqu’à vingt ans de prison et 250 000 $ d’amende ou le double du gain ou de la perte bruts résultant de l’infraction, de la confiscation et de la restitution. Arcaro entendra sa peine le 7 janvier 2022.

Ne tombe pas dans le piège

Les victimes de la fraude BitConnect peuvent remplir ce formulaire formulaire de déclaration de la victime de s’identifier comme des victimes potentielles.

De plus, les victimes peuvent volontairement soumettre leurs coordonnées au FBI pour faciliter l’enquête des forces de l’ordre.

Lorsque vous investissez dans la crypto-monnaie, faites attention aux faux logiciels de portefeuille, aux sites falsifiés et aux escroqueries multiplicatrices. Même si vous avez trouvé une plateforme qui semble digne de confiance, évitez de mettre tout votre argent dans le même panier.

Au lieu de cela, diversifiez votre portefeuille de crypto et d’investissement pour minimiser le risque de tout perdre d’un coup.