Le bureau du département américain du Trésor a annoncé des sanctions contre l’échange de crypto-monnaie Garantex, qui a été lié à des transactions illégales pour Hydra Market.
Dans le même temps, le ministère américain de la Justice a nommé l’opérateur de l’infrastructure saisie d’Hydra Market et l’a associé à plusieurs années d’implication dans des activités cybercriminelles.
Hydra, le plus grand marché darknet au monde pour les stupéfiants illégaux, les données volées et les outils et services de cybercriminalité, a été démantelé hier par la police allemande, qui a localisé et confisqué ses serveurs.
L’Office fédéral de la police criminelle en Allemagne (BKA) a déclaré à EZpublish-france.fr qu’aucune arrestation n’avait été effectuée, et comme l’enquête sur le démasquage des opérateurs est toujours en cours, ils ne pouvaient fournir aucune autre information.
Au cours de l’opération, 543,3 bitcoins ont été saisis, d’une valeur de 24,3 millions de dollars aux valeurs actuelles, une infime partie du chiffre d’affaires annuel massif d’Hydra provenant de la vente de stupéfiants et de divers services illicites.
Peu de temps après, le ministère américain de la Justice a publié une annonce pour souligner sa participation à l’opération d’application de la loi et a introduit des sanctions contre les opérateurs du marché.
Les États-Unis sanctionnent le plus grand marché darknet au monde pour les russophones, Hydra, et le bureau de change virtuel Garantex. L’action d’aujourd’hui, coordonnée avec, démontre notre engagement à continuer de perturber l’infrastructure et les acteurs des ransomwares.
— Secrétaire Antony Blinken (@SecBlinken) 5 avril 2022
L’annonce du DoJ a également nommé Dmitry Olegovich Pavlov, 30 ans, un résident de Russie, pour avoir administré les serveurs saisis du marché Hydra et pour complot en vue de commettre le blanchiment d’argent et la distribution de stupéfiants.
« Depuis ou vers novembre 2015, Pavlov aurait exploité une société, Promservice Ltd., également connue sous le nom de Hosting Company Full Drive, All Wheel Drive et 4x4host.ru, qui administrait les serveurs d’Hydra (Promservice) », détaille le Annonce du DoJ américain.
« Pendant ce temps, Pavlov, par l’intermédiaire de sa société Promservice, a administré les serveurs d’Hydra, ce qui a permis au marché de fonctionner comme une plate-forme utilisée par des milliers de trafiquants de drogue et d’autres vendeurs illégaux pour distribuer de grandes quantités de drogues illégales et d’autres biens et services illicites à des milliers de personnes. d’acheteurs et de blanchir des milliards de dollars provenant de ces transactions illégales.
Pavlov aurait récolté des commissions d’une valeur de plusieurs millions de dollars en raison de son rôle crucial dans la facilitation des activités d’Hydra.
Garantex critiqué
Hier, le bureau du département américain du Trésor a également sanctionné Garantex, un échange de crypto-monnaie populaire opérant à partir de la tour de la Fédération à Moscou.
Garantex est accusé de faciliter les opérations de blanchiment d’argent pour le marché Hydra, ce qui viole directement les réglementations existantes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
« L’analyse des transactions connues de Garantex montre que plus de 100 millions de dollars de transactions sont associés à des acteurs illicites et aux marchés du darknet, dont près de 6 millions de dollars du gang RaaS russe Conti et également environ 2,6 millions de dollars d’Hydra », mentionne le Annonce du Trésor américain.
Garantex, initialement enregistrée en Estonie, était déjà confrontée à des problèmes juridiques dans le pays européen, perdant sa licence pour fournir des services en février 2022 après une enquête de la Financial Intelligence Unit estonienne.
Le Trésor américain a également publié une liste de 100 adresses de portefeuille de crypto-monnaie directement liés aux opérations d’Hydra Market, qui doivent être bloquées de toutes les parties prenantes légales de la blockchain.
En plus de ce qui précède, toutes les entités qui détiennent 50 % ou plus des actifs détenus par les entités sanctionnées seront également bloquées et devront le signaler à l’OFAC.