C’est à la fin du mois dernier qu’est apparue la nouvelle de la faillite de FTX, qui avait causé une perte de 3,1 milliards de dollars à ses créanciers. À l’époque, l’entreprise était déjà accusée d’être à l’origine d’un énorme stratagème de Ponzi.
Maintenant, son co-fondateur et ancien PDG Sam Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas et est accusé par la SEC de fraude aux investisseurs.
Après avoir été détenu aux Bahamas, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé le co-fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, de « fraude aux investisseurs », a-t-elle annoncé. La SEC allègue que Bankman-Fried « a caché son détournement de fonds des clients FTX vers la société de trading de crypto-monnaie Alameda Research tout en levant plus de 1,8 million de dollars auprès d’investisseurs ».
États-Unis Damian Williams : Plus tôt dans la soirée, les autorités des Bahamas ont arrêté Samuel Bankman-Fried à la demande du gouvernement américain, sur la base d’un acte d’accusation scellé déposé par le SDNY. Nous prévoyons de lever les scellés sur l’acte d’accusation dans la matinée et nous aurons plus à dire à ce moment-là.
—Avocat américain SDNY (@SDNYnews) 12 décembre 2022
Le bureau du procureur américain pour le district sud de New York et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont également annoncé des accusations contre Bankman-Fried dans des actions parallèles, selon la SEC.
Nous affirmons que Sam Bankman-Fried a construit un château de cartes basé sur la fraude, tout en disant aux investisseurs que c’était l’un des bâtiments les plus sûrs de la cryptomonnaie.
La prétendue fraude commise par M. Bankman-Fried est un signal d’alarme pour les plateformes de cryptomonnaie dont elles ont besoin pour se conformer à nos lois
🇧🇷 a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler.
La SEC allègue que depuis au moins mai 2019, FTX a levé 1,8 milliard de dollars auprès d’investisseurs en actions, dont 1,1 milliard de dollars auprès de seulement 90 investisseurs américains. Bankman-Fried a promu la bourse en tant que plate-forme de négociation sécurisée avec « des mesures sophistiquées et automatisées pour protéger les actifs des clients », a-t-il déclaré. Cependant, en réalité, Bankman-Fried a orchestré une fraude pour cacher le détournement de fonds des clients vers son fonds spéculatif cryptomonnaie étroitement détenu, Alameda Research.
Ce fonds a bénéficié d’un traitement particulier, « incluant une ligne de crédit illimitée financée par les clients de la plateforme et exonérant Alameda de certaines importantes mesures d’atténuation des risques FTX », a ajouté le commissaire. Enfin, les clients ont été exposés à des risques non divulgués liés à l’exposition de FTX aux avoirs d’Alameda « d’actifs illiquides et surévalués tels que les jetons affiliés à FTX ». Il allègue en outre que Bankman-Fried a utilisé des fonds de clients mixtes FTX pour effectuer « des investissements de capital-risque non divulgués, des achats immobiliers de luxe et d’importants dons politiques ».
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