Un citoyen israélien qui exploitait DeepDotWeb (DDW), un site d’actualités et un site de revue de sites Web sombres, a été condamné à 97 mois de prison pour blanchiment d’argent et condamné à confisquer 8 414 173 $.
La condamnation de Tal Prihar, 37 ans, a été annoncée hier par le ministère américain de la Justice et l’avocate américaine Cindy K. Chung pour le district ouest de Pennsylvanie.
Prihar avait plaidé coupable de complot en vue de commettre le blanchiment d’argent en Mars 2021près de deux ans après son arrestation et la saisie du site.
Lien avec la criminalité en ligne
Le site DeepDotWeb n’hébergeait rien de malveillant ou de nuisible, mais était directement lié à divers marchés du dark web vendant des produits illégaux.
Il comportait également une section d’actualités informant les visiteurs de l’état des différents sites Tor, de l’actualité de chaque domaine d’intérêt et des critiques de sites Web.
Bien que la plate-forme fonctionnait apparemment dans un contexte légal, les enquêteurs du FBI ont découvert qu’elle recevait des pots-de-vin pour être liée à des marchés du dark web vendant des biens illégaux, tels que des armes à feu illicites, des logiciels malveillants et des outils de piratage, des drogues et des informations financières.
Comme les visiteurs de ces sites achetaient des produits et services illégaux, DDW était considéré comme participant à des opérations criminelles.
Prihar a reçu un total de 8 155 bitcoins de ses accords de marketing d’affiliation avec des opérateurs de marché, qui ont ensuite été blanchis via diverses sociétés écrans et comptes bitcoin.
« Pour dissimuler la nature et la source de ces pots-de-vin illégaux, Prihar a transféré les paiements de son portefeuille bitcoin DDW vers d’autres comptes bitcoin et vers des comptes bancaires qu’il contrôlait au nom de sociétés fictives. » explique le Annonce du ministère de la Justice
DeepDotWeb était un site Web clearnet, ce qui signifie qu’il était facilement accessible à un public plus large, mais les sites auxquels il était lié ne l’étaient pas.
Pour trouver des liens Tor vers des sites Web sombres, il faut utiliser des moteurs de recherche spécialisés, et aucun de ces moteurs n’est assez puissant ou sophistiqué pour indexer tous les sites Tor et vérifier leur statut en temps réel.
En tant que tel, le processus de localisation de portails fiables, tendance ou spécialisés est lourd et fastidieux, ce qui constitue un obstacle en soi.
Cela dit, les entrées organisées de DDW et les informations riches sur ce à quoi s’attendre de chaque plate-forme ont servi de passerelle vers un monde autrement caché de la criminalité en ligne.
L’annonce du DoJ mentionne également un coaccusé du nom de Michael Phan, 34 ans, également citoyen israélien, qui serait le copropriétaire de DDW.
Phan reste à l’étranger et fait actuellement l’objet d’une procédure d’extradition en Israël.