Le ministère américain de la Justice a annoncé que les forces de l’ordre avaient saisi des milliards de crypto-monnaie liées au piratage de l’échange de crypto-monnaie Bitfinex en 2016.
Un couple de Manhattan, Ilya Lichtenstein, 34 ans, et sa femme, Heather Morgan, 31 ans, ont été arrêtés aujourd’hui pour avoir prétendument été impliqués dans un complot visant à blanchir la crypto-monnaie volée.
En 2016, les 119 756 bitcoins volés lors de l’attaque valaient près de 78 millions de dollars et sont maintenant évalués à environ 4,5 milliards de dollars.
Les responsables du DOJ ont déclaré que les fonds avaient été récupérés après que des agents spéciaux de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI) aient exécuté « des mandats de perquisition autorisés par le tribunal sur des comptes en ligne contrôlés par Lichtenstein et Morgan » pour saisir des fichiers contenant des clés privées nécessaires pour accéder aux portefeuilles qui ont reçu le vol. Bitcoins Bitfinex.
« Ces fichiers contenaient les clés privées nécessaires pour accéder au portefeuille numérique qui recevait directement les fonds volés à Bitfinex, et permettaient à des agents spéciaux de saisir et de récupérer légalement plus de 94 000 bitcoins qui avaient été volés à Bitfinex. Le bitcoin récupéré était évalué à plus de 3,6 $. milliards au moment de la saisie », a déclaré le DOJ.
« Les arrestations d’aujourd’hui et la plus grande saisie financière jamais réalisée par le département montrent que la crypto-monnaie n’est pas un refuge sûr pour les criminels », a ajouté la sous-procureure générale Lisa O. Monaco.
La plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée
Selon le chef Jim Lee de l’IRS-Criminal Investigation (IRS-CI), il s’agissait de la plus grande saisie de crypto-monnaie jamais réalisée par le DOJ.
« Les agents spéciaux de l’IRS-CI Cyber Crimes Unit ont une fois de plus dévoilé une technique de blanchiment sophistiquée, leur permettant de retrouver, d’accéder et de saisir les fonds volés, ce qui représente la plus grande saisie de crypto-monnaie à ce jour, évaluée à plus de 3,6 milliards de dollars », Lee mentionné.
Les accusés auraient tenté de blanchir la crypto-monnaie volée en effectuant des dépôts sur le marché du dark web AlphaBay, ainsi qu’en achetant des cartes-cadeaux à Uber, Hotels.comPlayStation et Walmart.
Documents judiciaires montrent que le couple aurait utilisé des techniques de blanchiment sophistiquées, notamment :
- utiliser des identités fictives pour créer des comptes en ligne ;
- utiliser des programmes informatiques pour automatiser les transactions, une technique de blanchiment qui permet à de nombreuses transactions d’avoir lieu dans un court laps de temps ;
- déposer les fonds volés sur des comptes dans divers bureaux de change virtuels et marchés darknet, puis retirer les fonds, ce qui obscurcit la trace de l’historique des transactions en interrompant le flux de fonds ;
- convertir le bitcoin en d’autres formes de monnaie virtuelle, y compris la monnaie virtuelle renforcée par l’anonymat (AEC), dans une pratique connue sous le nom de « chain hopping » ;
- et l’utilisation de comptes commerciaux basés aux États-Unis pour légitimer leur activité bancaire.
Plus d’informations sur la façon dont les fonds Bitfinex volés ont été retrouvés et transférés vers des comptes liés aux deux accusés peuvent être trouvées dans cet exposé des faits publié aujourd’hui par le DOJ.
Lichtenstein et Morgan ont été inculpés aujourd’hui de complot en vue de blanchir de l’argent, passible d’une peine maximale de 20 ans de prison, et de complot en vue de frauder les États-Unis, qui est également passible d’une peine maximale de cinq ans.